Установлен порядок проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по сектору экономической деятельности (секторальная оценка рисков).

Соответствующий приказ Федеральной пробирной палаты от 14.01.2026 № 3н зарегистрирован в Минюсте России 17.03.2026 за № 85643.

Данный порядок определяет последовательность мероприятий, необходимых для проведения оценки рисков в отношении контролируемых лиц - организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни
в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Данная работа проводится в рамках общегосдарственной политики создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Прокурор района                                                                                М.В. Крамаренко